前沃利&Obetz财务总监因涉嫌大规模银行欺诈被判入联邦监狱

总部位于曼海姆的Worley的前任控制人&奥贝兹能源公司因其在美国的角色而被判入狱3年。 6500万美元的银行欺诈 由公司官员登上。

代理美国检察官詹妮弗·威廉姆斯(Jennifer Williams)周四表示,伊丽莎白敦(Elizabethtown)现年60岁的朱迪思·阿维雷斯(Judith Avilez)也被美国东部地方法院法官杰弗里·施梅尔(Jeffrey L.Schmehl)勒令偿还1500万美元。

Avilez在9月份认罪,指控她从2016年到2018年5月帮助Worley&奥贝茨(Obetz)首席执行官杰弗里·里昂(Jeffrey Lyons)通过创建欺诈性财务报表欺骗富尔顿银行,从而严重夸大了该公司最大客户巨人食品的应收账款。

威廉姆斯说:“朱迪思·阿维雷斯(Judith Avilez)进入了该计划的尾声,她有机会举报该计划并制止该欺诈行为。” “但是她没有做正确的事,而是选择了贪婪的道路。她没有诚实地履行职责,而是选择帮助她的新老板从银行贷方那里窃取数千万美元。结果,一家公司被摧毁,其雇员遭到破坏。

今年7月,里昂被判处14年徒刑,并下令向富尔顿银行支付5300万美元,向国税局支付55万美元。卡伦·康纳利(Karen Connelly)是阿维雷斯(Avilez)继任的前公司控制人,去年被判入狱4年。