美联储窥探罪犯如何窃取COVID-19失业救济金

密歇根州失业

2020年4月29日,星期三,一名失业工人在密歇根州底特律市的失业地点看望。 (美联社照片/卡洛斯·奥索里奥)美联社

美国检察官办公室周四说,三名密歇根州居民在短短几个月内就骗取了纳税人来自四个州的近63万美元的冠状病毒失业救济金。

联邦调查局的调查人员将欺诈案件追溯到宾夕法尼亚州的一名牧师,该牧师的身份在失业档案中被盗,以及一名得克萨斯州的受害者,其名字曾被用于在加利福尼亚申请福利。

各种计划依赖于社会安全号码盗窃,伪造或劫持的姓名,预付的银行卡以及州失业保险核实程序中的漏洞。

1月20日星期三,联邦执法部门逮捕了底特律的28岁乔丹·阿姆斯特朗。他被指控犯有联邦重罪电汇欺诈罪,最高可判处20年监禁;严重的身份盗用,可判处两年徒刑;以及与访问设备有关的欺诈行为,最高可判处15年徒刑。

1月28日星期四,警方逮捕了44岁的谢尔比镇的Mitchacole Johnson和45岁的哈珀·伍兹的拉里·威瑟斯彭,他们被指控一起行动。他们每个人都被控以电汇欺诈和串谋实施电汇欺诈,均被判处最高15年徒刑。

联邦投诉书显示,联邦调查局底特律地铁身份盗窃和金融犯罪工作队成员之一的伯明翰警官杰弗里·怀普尔于10月20日在法明顿希尔斯的独立银行分行获悉“可疑”自动取款机活动。一月19。

联邦调查局尚未得知其身份的阿姆斯特朗(Armstrong)每天都使用发给底特律地址的十几种预付卡进行提款。

联邦调查局利用银行提供的监视图像,使用面部识别软件来识别阿姆斯特朗。一份银行记录传票显示,有问题的ATM卡已从密歇根州,宾夕法尼亚州和加利福尼亚州3个州收到180,735美元的失业保险金。阿姆斯特朗(Armstrong)提出了50多个欺诈性索赔,其中包括密歇根州(29)的欺诈性索赔,这些索赔经常在底特律列出相同的地址,并要求将其自动存款到相同的预付借记卡中。

美国检察官办公室说,约翰逊和威瑟斯庞使用相似的方法,尽管约翰逊使用自己的名字多次成功地获得了失业救济,以及各种被盗的社会安全号码。威瑟斯庞通常只使用轻微的名称变体,例如“劳伦斯·威瑟斯庞”。

美国检察官办公室在一份声明中说:“约翰逊和威瑟斯庞负责对密歇根州欺诈性的失业保险金提出至少66项索赔,给该州造成超过15万美元的损失,”美国检察官办公室在一份声明中说。 “据称强生公司和威瑟斯彭公司在其他州(包括加利福尼亚州,亚利桑那州和内华达州)提起了数十起投诉,造成了超过30万美元的额外损失。”

随着数十亿美元的资金流入以弥补因整个冠状病毒大流行造成的失业率创纪录的失业所造成的财务压力,小偷抓住了机会,以欺骗超载的国家机构。

去年5月,美国特勤局 发表声明 据估计,到大流行结束时,将有近260亿美元将通过失业保险欺诈被盗。那是在程序扩展之前。

国会于3月27日通过了总额达2.2万亿美元的冠状病毒援助,救济和经济安全(CARES)法案,其中一部分已分配给各州,以补充失业金,直到7月31日为每周600美元。

12月27日,前总统 唐纳德·特朗普签署立法 延长每周600美元的补充失业救济金,直到3月为止。